浙江东阳农商行遭罚73万，涉及客户身份识别等多项违规 浙江东阳农商行因未按规定履行客户身份识别义务等违规行为被罚款73万，该行未能严格遵守相关法规，对客户身份进行充分识别和核实，存在较大的风险隐患，此次事件提醒各金融机构应严格遵守监管规定，加强客户身份识别工作，确保金融业务的合规性和安全性。...
浙江兰溪农商行因未履行客户身份识别义务等被罚70万 浙江兰溪农商行因未按规定履行客户身份识别义务等违规行为被罚款70万元，该行未能严格遵守相关法规，对客户身份进行充分识别，存在较大的风险隐患，此次处罚提醒各金融机构应严格遵守反洗钱等相关法规，加强客户身份识别工作，确保业务合规发展。...
