浙江兰溪农商行因未履行客户身份识别义务等被罚70万

浙江兰溪农商行因未按规定履行客户身份识别义务等违规行为被罚款70万元，该行未能严格遵守相关法规，对客户身份进行充分识别，存在较大的风险隐患，此次处罚提醒各金融机构应严格遵守反洗钱等相关法规，加强客户身份识别工作，确保业务合规发展。

蓝鲸新闻9月12日讯，近日，中国人民银行金华市分行发布了罚单，剑指浙江兰溪农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

针对上述违法违规行为，中国人民银行金华市分行对其罚款70万元。

此外，时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理的黄某，对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被处罚款1.5万元；时任业务管理部总经理的何某民，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被处罚款2万元。