浙江东阳农商行遭罚73万，涉及客户身份识别等多项违规

浙江东阳农商行因未按规定履行客户身份识别义务等违规行为被罚款73万，该行未能严格遵守相关法规，对客户身份进行充分识别和核实，存在较大的风险隐患，此次事件提醒各金融机构应严格遵守监管规定，加强客户身份识别工作，确保金融业务的合规性和安全性。

蓝鲸新闻9月12日讯，近日，中国人民银行金华市分行发布了罚单，剑指浙江东阳农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，浙江东阳农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

针对上述违法违规行为，中国人民银行金华市分行对其罚款73万元。

此外，时任浙江东阳农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理的程某萍，时任网络金融部、零售金融部总经理的蒋某，分别被罚款2万元。